关于召开 2022 年年度股东大会的通知（ls2023-A08）

证券代码：000551             证券简称：创元科技         编号：ls2023-A08

                   创元科技股份有限公司

(资料图)

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2023

年 04 月 07 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，

决定于 2023 年 05 月 31 日召开公司 2022 年度股东大会，现将本次年度股东大会

的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 05 月

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知（ls2023-A08）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

   二、会议审议事项

   （一）提案情况

                                          备   注

                                          该列打勾

    提案编码                      提案名称        的栏目可

                                           以投票

    非累积投

    票提案

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                                                  √

             资的议案。

   （二）披露情况

   有关议案内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日《证券时报》及深交所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司

“第十届董事会第四次会议决议公告（ls2023-A06）”、“第十届监事会第四次会

议决议公告（ls2023-A07）”、

                  “关于拟续聘会计师事务所的公告（ls2023-A15）”、

公司 2022 年年度报告全文及修订后的相关制度等。

   （三）其他内容

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   （四）特别提示

   公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

   三、会议登记等事项

明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真

及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

处；

席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，

还需持有授权委托书及代理人身份证。

   电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。

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   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   六、授权委托书

   详见附件 2。

                                      创元科技股份有限公司

                                       董     事     会

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   附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”

   （1）提案编码

                                         备   注

    提案编码                    提案名称        该列打勾的栏

                                         目可以投票

    非累积投

    票提案

             关于续聘天衡所为公司 2023 年度审计机构的议

             案；

             具投资的议案。

   （2）填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

   在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

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意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

年 05 月 31 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

年 05 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件 2：

                      创元科技股份有限公司

       本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）：                            ，证券账

号：                  。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                        股，

现委托（姓名）                      为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）

出席 2023 年 05 月 31 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开

的公司 2022 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股

东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

                                        备   注

提案

                  提案名称              该列打勾的栏      同 意   反   对   弃 权

编码

                                     目可以投票

非累积投票提案

         关于续聘天衡所为公司 2023 年度审计

         机构的议案；

         关于授权公司经营层择机处置公司其

         他权益工具投资的议案。

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委托授权人（签名）：                         委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：                         委托代理人身份证号：

                                      委托日期：2023 年 05 月   日

注：

议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股

数。

授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代

表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

的委托则无效。

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